Mirto Fondavale riconosce l'importanza della consapevolezza antiriciclaggio, dell'integrità finanziaria e della partecipazione responsabile nei mercati digitali.
Questa Politica AML spiega i principi generali che Mirto Fondavale applica per scoraggiare l'uso illecito delle tecnologie cripto, attività finanziarie sospette, frodi, elusione di sanzioni, finanziamento del terrorismo e altra condotta vietata.
Lo scopo di questa policy è stabilire un quadro responsabile su come Mirto Fondavale affronta la consapevolezza antiriciclaggio all'interno dell'ecosistema degli asset digitali.
I mercati delle criptovalute possono implicare attività transfrontaliere, infrastrutture decentralizzate, exchange di terze parti e sistemi di wallet esterni. Per questo motivo, gli utenti devono comprendere che gli obblighi di conformità possono variare in base alla loro giurisdizione, al tipo di conto, al provider di exchange e all'ambiente normativo locale.
Si prevede che gli utenti interagiscano con Mirto Fondavale e qualsiasi servizio correlato agli asset digitali in modo responsabile, lecito e in conformità alle regole applicabili.
Mirto Fondavale non supporta né incoraggia l'uso dei mercati crypto, dei sistemi di trading, delle tecnologie automatizzate o degli strumenti analitici per scopi illeciti.
Mirto Fondavale può fare riferimento, interagire o fornire infrastruttura analitica relativa a venue digitali di terze parti o ambienti di liquidità.
Exchange, custodi, processori di pagamento e fornitori di servizi terzi possono applicare proprie procedure di conformità, inclusi controlli di identità, monitoraggio delle transazioni, screening delle sanzioni, restrizioni di conto, verifiche della fonte dei fondi o requisiti aggiuntivi di verifica.
Gli utenti sono responsabili di garantire che la loro attività sia lecita nella loro località e conforme a eventuali obblighi imposti da regolatori, exchange, istituzioni finanziarie o fornitori di servizi pertinenti.
Gli utenti non dovrebbero tentare di nascondere la proprietà, mascherare l'origine delle transazioni, fornire informazioni false, eludere processi di verifica o usare infrastrutture di asset digitali in modo che possa risultare sospetto o illecito.
Le attività sospette possono includere comportamenti incoerenti con l'uso normale, tentativi di abuso dei sistemi di trading, invii ripetuti di informazioni fuorvianti, coinvolgimento con giurisdizioni soggette a restrizioni o attività legate a frodi, fondi illeciti o servizi proibiti.
Gli utenti non devono tentare di eludere controlli di conformità, restrizioni tecniche, sistemi di verifica dell'identità, limitazioni geografiche o processi di monitoraggio del rischio.
Mirto Fondavale può aggiornare questa Politica AML di tanto in tanto per riflettere cambiamenti nelle aspettative regolamentari, negli standard di mercato, nelle procedure interne o nelle pratiche del settore degli asset digitali.
L'uso continuato del sito dopo gli aggiornamenti implica che gli utenti riconoscano la policy rivista.
